СБУ проверяет счета «Батькивщины» в деле об отмывании денег

13.03.2019 19:15

Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области в рамках дела об отмывании денег проверяет счета политической партии «Батькивщина».

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 12 марта, сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на «zik.ua».

Согласно постановления, сведения в Единый реестр досудебных расследований было внесено 14 февраля 2019 года.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в ходе проверки выяснило, что неустановленные лица, вероятно, с целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств, перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета партии 3,5 млн гривен.

При этом установлено несоответствие суммы начисленного дохода за период с 01.01.2015 по 30.09.2018 к сумме взносов, осуществленных жителями пгт. Саврань Одесской области и г. Черкассы в третьем квартале 2018 года.

«В настоящее время в уголовном производстве, с целью проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО «Мегабанк» и исследовании документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств, возникла необходимость в получении временного доступа к документам, содержащим сведения, которые составляют банковскую тайну по банковскому счету № 2600426373 ПАО «Мегабанк», – говорится в постановлении.

Таким образом, суд предоставил следователю временный доступ к документов относительно движения денежных средств, которые вносились физическими лицами на счет партии в ПАО «Мегабанк». Кроме того, деньги также вносились на партийный счет в Приватбанке.

Напомним, ранее в расследовании программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» сообщалось, что партия «Батькивщина» в течение второго полугодия 2018 года получила миллионы гривень от фейковых доноров.

Как это повлияет на рейтинг:
Партия ВО "Батькивщина"
Подробнее
Комментарии
Последние записи в блогах

Поширеним способом корупції у державних закупівлях стало уникнення проведення торгів через проведення переговорної процедури.

Подробнее

Земельна комісія Одеської міської ради підтримала рішення про передачу 4,6984 гектарів землі, на якій знаходиться санаторій «Молдова», в оренду компанії «Макстгруп». Передадуть ці території в оренду для експлуатації та обслуговування нежилих приміщень санаторію, включно з приміщеннями торговельного призначення та громадського харчування.

Подробнее

Бачення української історії, яке популяризується нині, сформоване переважно у другій половині 19 - на початках 20 століття. У другій половині 20 століття таке бачення було модернізоване під партійною-державну ідеологію СРСР та нав’язувалось населенню усіх країн соціалістичного табору та науковцям усього світу.

Подробнее

Уряд виділив 1,4 млрд грн на підтримку малих міст. Рішення про спрямування коштів на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій схвалили 10 липня.

Подробнее
Голосование
Поддерживаете ли вы досрочные выборы в Днепре?
Да
Нет
Не знаю