СБУ проверяет счета «Батькивщины» в деле об отмывании денег

Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области в рамках дела об отмывании денег проверяет счета политической партии «Батькивщина».
Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 12 марта, сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на «zik.ua».
Согласно постановления, сведения в Единый реестр досудебных расследований было внесено 14 февраля 2019 года.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в ходе проверки выяснило, что неустановленные лица, вероятно, с целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств, перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета партии 3,5 млн гривен.
При этом установлено несоответствие суммы начисленного дохода за период с 01.01.2015 по 30.09.2018 к сумме взносов, осуществленных жителями пгт. Саврань Одесской области и г. Черкассы в третьем квартале 2018 года.
«В настоящее время в уголовном производстве, с целью проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО «Мегабанк» и исследовании документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств, возникла необходимость в получении временного доступа к документам, содержащим сведения, которые составляют банковскую тайну по банковскому счету № 2600426373 ПАО «Мегабанк», – говорится в постановлении.
Таким образом, суд предоставил следователю временный доступ к документов относительно движения денежных средств, которые вносились физическими лицами на счет партии в ПАО «Мегабанк». Кроме того, деньги также вносились на партийный счет в Приватбанке.
Напомним, ранее в расследовании программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» сообщалось, что партия «Батькивщина» в течение второго полугодия 2018 года получила миллионы гривень от фейковых доноров.