Лечили оккупантов в Крыму, а отмывали деньги в Киеве – организатор схемы родом из Днепра
Служба безопасности Украины разоблачила в столице масштабный механизм отмывания средств: в санатории в оккупированном Крыму отдыхали российские военные и боевики ОРДЛО, а миллионные доходы от этого получало руководство заведения, которое после аннексии выехало в Киев, – сообщает СБУ.
Речь идет о санатории, расположенном в Саках. После оккупации полуострова учреждение перерегистрировали в органах местной «администрации» и подписали соглашение с Министерством обороны РФ. Когда все руководство санатория переехало в Киев, то в оккупированном Крыму остался только его генеральный директор. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий России (с 1 июля 2014 года).
Чтобы киевское руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему: в Украине они зарегистрировали зеркальное юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На его счета переводили деньги для перевода их в наличность. Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.
Вероятно, речь идет о санатории «Полтава — Крым».
Организатору, уроженцу города Днепр, 1984 года рождения, и его сообщнице, уроженце Киевской области, 1986 года рождения, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) УК.
Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц.
16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова».
Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и остальные цивилизованные страны не признали результаты голосования на этом «референдуме» и ввели санкции против России.
