НБУ посилює контроль за операціями з картками понад 30 тис. грн

Національний банк України планує впровадити нові правила фінансового моніторингу для операцій з банківськими картками, які перевищують 30 тисяч гривень на місяць. Ці зміни спрямовані на посилення контролю за переказами, зняттям готівки та онлайн-розрахунками, повідомляє “Наше місто” з посиланням на “Експерт”.

Що зміниться

• Під посилений контроль потраплять суми, що перевищують 30 тисяч гривень на місяць.
• Нові вимоги моніторингу спрямовані на боротьбу з тіньовими грошовими потоками.
• Процедура перевірки і можливе блокування рахунків триватиме до одного місяця.

Кого стосуються нововведення

Українські банки, зокрема ПриватБанк, Ощадбанк та monobank, вже повідомили своїх клієнтів про майбутні зміни. Особливо варто підготувати документи фрілансерам, підприємцям і тим, хто регулярно отримує перекази з інших країн.

Пояснення від НБУ

У НБУ зазначають, що нові вимоги узгоджуються з європейськими стандартами контролю руху коштів, а фінансовий моніторинг у майбутньому може стати ще суворішим.

Мешканцям Дніпра та області рекомендують заздалегідь підготувати підтвердження джерел доходу, щоб уникнути тимчасових обмежень доступу до рахунків.

Фото: з відкритих джерел.