У Одеській області ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн

На Одещині працював конвертаційний центр, що надавав послуги з переведення коштів у тіньовий обіг, включаючи бюджетні кошти. Про це повідомляє 49000 з посиланням на прокуратуру.

Слідство встановило, що група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувалися для мінімізації податкових зобов’язань. Ці підприємства допомагали суб’єктам реального сектору економіки переводити безготівкові кошти у готівку, в тому числі бюджетні, на суму понад 90 млн гривень.

Попередні дані вказують, що через цей конвертаційний центр до тіньового сектору економіки було виведено понад 1 млрд гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях суб’єктів господарської діяльності, які входили до складу “конвертаційного центру”, було виявлено та вилучено 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, включаючи офшорні компанії, готівку, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Наразі здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.