На Волинській митниці викрито нових учасників злочинної схеми, що призвела до збитків державі на суму 475 млн грн

НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом службовим особам Волинської митниці у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі. Завдяки цій схемі державі було завдано збитків на суму 475 млн грн.  Таким чином коло підозрюваних у цьому кримінальному провадженні розширилось до 20 осіб. Про це повідомляє 49000 із посиланням на НАБУ.

Схема злочину:

• Упродовж 2018-2019 років злочинна організація під керівництвом колишнього правоохоронця переміщувала високоліквідні товари через міжнародний пункт пропуску “Ягодин”, занижуючи митні платежі.
• Цінні товари маскували під «товари прикриття» з меншою вартістю.
• Службові особи Волинської митниці:
  • Не проводили належним чином митні формальності.
  • Складали підроблені акти про митні огляди.
  • Вносили неправдиву інформацію до системи «Інспектор».
  • Ігнорували злочинну схему.

Підозрювані:

• 9 службових осіб Волинської митниці;
• 11 фізичних осіб.

Їхні дії кваліфіковані за статтями КК України:

• ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації);
• ч. 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
• ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для нових підозрюваних. Слідчі дії тривають. НАБУ і САП шукають інших можливих учасників злочину.

За матеріалами 49000.