На Дніпропетровщині викрито схему заволодіння коштами стратегічного державного підприємства
На Дніпропетровщині за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за оперативного супроводу співробітників СБУ викрито схему заволодіння коштами стратегічного державного підприємства та завдання цьому підприємству шкоди у вигляді упущеної вигоди на загальну суму 3,2 млн грн. Про це повідомляє 49000 із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Учасники схеми:
- Керівник держпідприємства
- Бенефіціарний власник приватного підприємства
- Бухгалтер приватного підприємства
Суть схеми:
- У 2015-2016 роках керівник ДП у змові з бенефіціарним власником приватної компанії організували схему заволодіння коштами держпідприємства.
- За договором, приватна компанія мала поставити вимірювальний прилад на завод ДП після отримання 40% передплати.
- Отримавши передплату, приватна компанія не виконала свої зобов’язання.
- Згодом дію договору було припинено, а в тендері на нового постачальника перемогла та ж сама приватна компанія.
- За новим договором приватна компанія поставила вимірювальні прилади за завищеними цінами, підробивши документи при проходженні митних процедур та під час тендеру.
- Внаслідок реалізації цієї схеми держпідприємство переплатило за поставлену продукцію 2,3 млн грн, а також зазнало збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою.
Додаткові деталі:
- 43,5 тис. євро з рахунку приватної компанії-постачальника було перераховано на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах, під виглядом оплати за агентські послуги.
- Під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій.
Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
