Какие КП Днепра подозревают в обналичке

27.09.2017 09:30

Еще в конце 2015 году областная прокуратура открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств, в которых подозревали должностных лиц горсовета Днепра и некоторых коммунальных предприятий.

Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на zabeba.li.

Им инкриминировали сразу несколько статей уголовного кодекса — ч. 2 ст. 364 – злоупотребление властью с тяжелыми последствиями, ч. 3 ст. 191 присвоение и растрата имущества с предварительным сговором, ч. 1 ст. 14 – подготовка к преступлению.

Все это время, утверждается в судебном определении, шли следственные действия, причем не только гласные, но и негласные. В марте 2017 года счета причастных к конверту фирм арестовали. Но в августе этого года фирмы попросили суд снять арест с их счетов, мотивируя тем, что им не предъявлено никаких обвинений, следственные действия в отношении их не проводятся.

Суд отказал предприятиям в разблокировании счетов, а в фабуле определений судья Ходаковский назвал коммунальные предприятия Днепра и других клиентов конверта, которые работают с бюджетными деньгами, и которые, по версии следствия, выводят бюджетные деньги в теневой сектор экономики.

«Услугами вышеуказанного конвертационного центра пользуются коммунальные предприятия и субъекты хозяйственной деятельности, получающие бюджетные средства за выполнение работ, оказание услуг поставку товарно-материальных ценностей, а именно: КП «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог» ДГС, КП «Днепрводоканал» ДГС , ГКП «Жилищно-эксплуатационное объединение» (Покров), КП «Городская жилищно-техническая инспекция» Никопольского городского совета, Днепропетровский областной союз потребителей товаров , ООО «Кировоградский завод строительных материалов №1», ООО «Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями« УПС», , КП «Новомосковский комбинат коммунальных предприятий».

Сумма, арестованная на счетах шести предприятий, — 63 млн грн.

Подозревают, что конвертационный центр работал в Днепропетровской, Киевской, Запорожской областях.

В 2017 году фирмы, чьи счета арестованы в рамках расследования деятельности конвертационного центра, продолжали участвовать в тендерах горсовета Днепра и побеждали в них. Так в тендере на вывоз и утилизацию мусора, объявленного в феврале 2017 года КП «Молодіжне творче об’єднання» ДГС, победила фирма ЧП «Сантехсервіс».

Если вина должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий будет доказана, им грозит до 8 лет тюрьмы. Но судя по тому, с какой скоростью появляются документы в судебном реестре по этому делу, в суд оно попадет не скоро.

Комментарии
Последние записи в блогах

Декларування доходів, отриманих фізособою за послуги, надані іншій фізособі

 

Лівобережне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України.

Норми встановлені п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Подробнее

Про справляння у 2020 році платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

 

Лівобережне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що ДПС України надала наступні рекомендації стосовно справляння у 2020 році платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів.

Подробнее

Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Лівобережне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що 19.01.2020 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2019 № 436 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Наказ № 436) (зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 23.12.2019 за № 1278/34249), яким внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 24.11.2014     № 1162 «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03.12.2014 за № 1553/26330.

Подробнее

Порядок внесення змін до ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами

 

Лівобережне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами і доповненнями у разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва) ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва) та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта

Подробнее
Голосование
Поддерживаете ли вы продажу украинской земли?
Да
Нет
Не знаю