Екс-очільник дніпровського відділення АППУ заявив право на левову частину грошей, яку охрестили злодійським общаком “Умки”

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання адвокатів 48-річного колишнього голови наглядової ради Versobank’а та екс-голови дніпропетровського обласного відділення ВГО «Асоціація платників податків України» Олександра Речицького, зобов’язавши слідчого повернути підприємцю більше 2,6. ящиках № 1040 та № 1044 в офісі ТОВ «Гарант Дніпро захист» під час здійснення правоохоронцями спецоперації з «форсування Дніпра», коли навесні минулого року силовики «упакували» за підозрами у поширенні злочинного впливу 49-річного Сергія Олійника та його однолітка Лашу Джачвліані, відомі у статусі так званих «злодіїв у законі» на прізвисько «Умка»/«Ума Дніпровський» та «Лаша Сван»/«Лаша Очамчирський» відповідно. Пише Детектив INFO.

З тексту рішення, яке постановила служитель Феміди Ірина Григоренко, впливає: до суду звернувся захисник Речицького. За його словами, виявлені під час здійснення слідчих дій в день затримання Джачвліані та Олійника в індивідуальних сейфах офісу по вулиці Ламаній в Дніпрі гроші виступають його майном. Мовляв, відповідні кошти не мають ніякого стосунку до інкримінованих кримінальним генералам звитяг, та підлягають його негайному поверненню власнику.

На підтвердження своєму клопотанню сторона Олександра Юхимовича надала письмові підтвердження набуття власності Речицьким понад двох мільйонів доларів. Йдеться про копії виписки по його особовому рахунку з квітня по серпень 2020 року, а також довідки від ТОВ “КУА “Альтус Ассетс Аквітіс” та ТОВ “Альтус-Фінанс”, згідно яким екс-очільнику дніпропетровського відділення АППУ (в період обійняття ним цієї посади в 2016 та 2018 роках) надходили транші в розмірі 1,67 млн. грн. та 3,99 млн. грн. відповідно.

Вивчивши ці відомості, суддя Григоренко дійшла висновку: оскільки їй не було надано доказів про накладення арешту на гроші з двох скриньок в офісі “Гарант Дніпро захист” і постанови про визнання їх речовим доказом, з посиланням на “порушення права власності Речицького”, валюту в загальному розмірі понад 2,65 млн. дол. необхідно повернути.

Згідно з відкритими реєстрами, Речицький раніше мав безпосередній стосунок до бенефіціарів ТОВ “Гарант Дніпро захист”, де власне й відбувався “шмон” під час спецоперації с затрімання “Умки” та “Лаші Свана” навесні 2021 року. При цьому, невдовзі після відходу Олександр Юхимовича зі складу власників компанії серед її засновників з’явився інший відомий у Дніпрі бізнесмен – співвласник м’ясопереробної фабрики “Алан” Вячеслав Капустін. Він на певному етапі виступав одним із бенефіціарів акціонерного товариства “Армаріус”, від якого Сергій Олійник в 2019 році отримав дивіденди в розмірі 25 млн. грн.

Інші бізнес-структури, пов’язані з Капустіним та близькою родичкою Олександра Петровського, відомого як місцевий авторитет “Нарік”, вже після арешту “Лаші” та “Умки” додатково обшукували.

Нагадаємо, що у травні 2021 року в Нацполіції звітували про вилучення так званого “общака” в розмірі 3,2 млн. дол. під час здійснення операції з затримання Сергія Олійника та Лаші Джачвліані. Згідно інформації слідства, окрім фінансів правоохоронці виявили “дороговартісні транспортні засоби, 27 мобільних телефонів, 15 банківських карток, цифрові носії інформації, холодну та вогнепальну зброю з набоями, понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів”.

Зазначається, що станом на 28 квітня 2021 року загальний обсяг вирогідного “общака”, контроль над яким буцімто міг здійснювати кримінальний генерал, складав близько 502 тис. дол., понад 53 тис. євро та 16 тис. рублів.

При цьому, невдовзі після скандального звільнення “злодія в законі” влітку минулого року на волю, в соцмережах з’явилися повідомлення про начебто повернення вилучених фінансів (без конкретизації суми) “Умці”.

З боку посадовців офіційних підтверджень цього факту немає. Але водночас заступник Голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе говорив, шо на червень 2021 року вилучені кошти арештованні.

Як би там не було, але окрім поточного рішення суду щодо повернення понад 2,65 млн. дол. Олександру Речицькому з переліку грошей, які в Департаменті стратегічних розслідувань охрестили “общаком” злодія “Умки” з офісу “Гарант Дніпро захист”, ще в жовтні 2021 року той таки Печерський палац Феміди задовольнив клопотання щодо повернення 36 найменувань майна (серед яких – самурайський меч, колекція ножів та низка ювелірних прикрас) та понад 110 тис. дол., вилучених під час “шмонів” у справі Сергія Олійника 20 травня по вулиці Матроса Кошки в місті Дніпро. З матеріалів судового реєстру випливає: відповідна ухвала суду не була реалізована щонайменше станом на кінець липня 2022 року.

Таким чином, загалом відомо про ухвалення щонайменше двох “пакетів” судових рішень, які стосуються вилучених в Дніпрі 20 травня 2021 року фінансів, які називають “общаком”: це 2,65 млн. дол., власником яких наразі заявив себе Олександр Речицький та понад 110 тис. дол., що були віднайдені в домівці по вулиці Матроса Кошки. Якщо скласти усі ці суми та порахувати різницю випливає, що за місяць свого затримання Умка оперував близько 550 тис. дол.