БЕБ викрило мережу кол-центрів, що ошукали українців на понад 100 млн грн

Детективи БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів у столиці та Чернігові. Співробітники кол-центрів шахрайським шляхом виманювали кошти від громадян України під виглядом виграшу у лотерею чи програм лояльності. Загалом шахраї ошукали громадян на понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Шахрайські кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих.

“Слідством встановлено, що оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата “доставки”  покривала вартість подарунка.

Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.

Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Для того, аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити  суму головного призу шахраї не мали”, – повідомляє Бюро економічної безпеки.

Було проведено понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 мільйона гривень готівкою.

“В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб’єктів,  допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже звертались до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн”, – повідомляє БЕБ.

Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Наразі відносно 4 підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще п’яти підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.