НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом службовим особам Волинської митниці у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі. Завдяки цій схемі державі було завдано збитків на суму 475 млн грн. Таким чином коло підозрюваних у цьому кримінальному провадженні розширилось до 20 осіб. Про це повідомляє 49000 із посиланням на НАБУ.
Схема злочину:
- Упродовж 2018-2019 років злочинна організація під керівництвом колишнього правоохоронця переміщувала високоліквідні товари через міжнародний пункт пропуску “Ягодин”, занижуючи митні платежі.
- Цінні товари маскували під «товари прикриття» з меншою вартістю.
- Службові особи Волинської митниці:
- Не проводили належним чином митні формальності.
- Складали підроблені акти про митні огляди.
- Вносили неправдиву інформацію до системи «Інспектор».
- Ігнорували злочинну схему.
Підозрювані:
- 9 службових осіб Волинської митниці;
- 11 фізичних осіб.
Їхні дії кваліфіковані за статтями КК України:
- ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації);
- ч. 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для нових підозрюваних. Слідчі дії тривають. НАБУ і САП шукають інших можливих учасників злочину.
За матеріалами 49000.