У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом понад 120 млн грн

06.02.2019 12:19

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2017-2018 років було проконвертовано понад 120 млн. грн.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, яка надавала послуги підприємствам реального сектору економіки з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову та мінімізації сплати податків до бюджету шляхом незаконного формування замовникам – клієнтам податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних фіктивних компаній. В адресу вказаних підприємств компанії-замовники перераховували безготівкові кошти нібито за закуплені товари.

Отримані кошти фігуранти знімали готівкою та передавали компаніям реального сектору економіки за вирахуванням 12%, які слугували винагородою за незаконні послуги, разом із підробленими первинними документами.

Таким чином через компанії, які входили до складу «конверту» протягом 2017-2018 років було проконвертовано понад 120 млн. грн.

За результатами обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, в їх автомобілях та офісних приміщеннях вилучено 3 ноутбуки, 2 жорстких диски, 10 мобільних телефони, 158 печаток, 58 електронних ключів, патрон калібру 9 мм, документація та чорнові записи.

На розрахункові рахунки підприємств-фігурантів із залишком коштів у сумі 1 млн 300 тис. гривень та суму ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ у сумі 4 млн 610 тис. гривень накладено арешт.

Триває слідство.

Комментарии
Рейтинг
Партия ВО "Батькивщина"
Подробнее
Общественная организация "Майдан Січеслав"
Подробнее
Последние записи в блогах

Категорія справ-термінові. Строк розгляду-протягом місяця. Уряд схвалив законопроект щодо захисту прав територіальних громад в процесі їх добровільного об’єднання та приєднання до ОТГ.

Подробнее

Реванш лівих сил розпочався?

Бездіяльність правоохоронних органів призвела до чергового повстання проросійських сил, які об’єднуються навколо ідей федералізації нашої країни. 

За інформацією нашого джерела з Центрального комітету забороненої проросійської Комуністичної партії, на 2019 рік лівими силами заплановано проведення низки масових антиукраїнських заходів. За його словами, квітень – травень буде вкрай насиченим подіями для комуністів.

Відтак, активна фаза діяльності КПУ розпочинається з Дня народження ідола СРСР Володимира Леніна, який прихильники комуністичного режиму взагалі збираються «відзначити» з розмахом.

За задумкою ЦК компартії, 22 квітня розпочнеться з нічних шабашів по місцях демонтованих пам’ятників катів радянської епохи та пошкодження місць вшанування героїв Майдану і захисників України.

Не виключенням став і форпост України – місто Дніпро, де місцеві комуняки, на чолі з Віктором Борщевським, які ще не так давно кричали «Путін прійді», продовжують свою підлу підпільну діяльність та вирішили  привітати Леніна розмалювавши забороненою комуністичною символікою місця, де відбувалися події Революції Гідності.

А попереду ще комуністичні марші з нагоди 1-го та 9-го травня, які, як ми пам’ятаємо, не обходяться без любителів «руського міру».

Вочевидь, колаборанти забули про пильність Дніпровських патріотів, які вже висловили своє обурення та закликають небайдужих містян не допустити поширення «червоної чуми» вулицями міста й долучитися до патрулювання Дніпра та нагадати п’ятій колоні, що її місце поруч з Леніним в мавзолеї.

Як відомо, патріоти вже звернулися до міського голови Бориса Філатова за підтримкою в боротьби проти комуністичних вандалів та встановлення нагороди за їх виявлення.

Подробнее

Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує

Подробнее

Західно-Донбаське управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що ДФС України листом від 12.04.2019 № 12293/7/99-99-12-03-04-17 надала для використання у роботі та інформування платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин роз’яснення з питання застосування положень п. 252.16 ст. 252 Податкового кодексу України у частині розрахунку тимчасового коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства в 2019 році, що надіслане листом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України від 28.02.2019 № 402/02 (далі – Лист № 402/02).

Листом № 402/02 Державна комісія України по запасах корисних копалин рекомендує встановити такі тимчасові коефіцієнти рентабельності гірничодобувних підприємств (промислів) на ділянках надр, де проводиться господарська діяльність з видобування корисних копалин, але геолого-економічна оцінка їхніх запасів з належним визначенням цього коефіцієнта ще не виконана, для застосування користувачами надр при обчисленні податкових зобов’язань у 2019 році:

● для нафтогазодобувних підприємств – 1,461;

● для інших гірничодобувних підприємств – 0,185.

 

 

Подробнее