Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре коммерсантов, которые организовывали террористам нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком
Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Бывший работник банка наладил схему нелегального бизнеса. Часть отмытых средств была направлена на финансовое и материальное обеспечение боевиков.
Несколько раз в неделю к организованному «бизнесменами» офису приезжали «курьеры» из «ДНР», которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту.
Следователи установили, что преступную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков в офисном помещении дельцов правоохранители изъяли 5,5 млн грн, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Следственные действия продолжаются.
В Днепре задержали бизнесменов, которые финансировали боевиков “ДНР”
