Суд заарештував активи офшорів олігарха Михайла Фрідмана. Під арешт потрапили рахунки із паперами холдингової компанії, якій належить понад 40% Альфа-банку.
Суд наклав арешт на активи кіпрських компаній російського олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд. грн.
Про це йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки.
“За даними слідства, російський олігарх і бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії і банківську установу, що їм належить, до війни і під час збройної агресії Росії проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн”, — заявили в БЕБ.
Як стверджує слідство, через схему з фіктивними угодами, Фрідман разом із бізнес-партнерами намагалися уникнути санкцій та націоналізації активів. У БЕБ зазначають, що вони вивели частину активів банківської системи України.
Також детективи БЕБ встановили, що офшорна компанія використовує рахунок у цінних паперах, відкритий у фінансовій установі. Є підстави вважати, що цінні папери на рахунку придбано в результаті фіктивних угод, а тому є речовими доказами, додали у Бюро.
Відтак, рішенням суду було накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн.
У свою чергу, в Альфа-Банку Україна заявили, що під арешт потрапили рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій фінустанови.
Їх було також знерухомлено через обмеження Нацкомісії з цінних паперів.
У банку запевнили, що арешт рахунків не впливає на функціонування Альфа-Банку України та не матиме наслідків для клієнтів банку. На даний момент акціонери не беруть участь у роботі банку.
Також у фінустанові стверджують, що «гроші не виводилися, а заводилися на холдингові компанії, рахунки яких відкриті в Альфа-Банку Україна».
В Альфі зазначили, що згадана Бюро угода була проведена між двома клієнтами відповідно до законодавства. Предметом угоди були корпоративні права на організацію з активами понад $10 млн.