У столиці правоохоронці викрили багатомільйонну тіньову схему грошових переказів до окупованого Російською Федерацією Криму, – інформує пресслужба офісу генпрокурора в п’ятницю, 22 жовтня.
“Викрито протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його організатори займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим”, – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та окупованого Криму.
За даними СБУ, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир», що дозволяло уникати оподаткування та залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Щоб вивести віртуальні кошти у готівку зловмисники спочатку конвертували їх у біткоїни. Готівка видавалася в офісах у Києві та Севастополі.
У ході санкціонованого обшуку в «офісі» шахраїв у Києві правоохоронці вилучили понад $750 тис., майже $650 тис. євро та значні кошти у гривні.
Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.
Відкрито справу за статтями про “фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України” (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України), “незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення” (ч. 2 ст. 200 ККУ) та “несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку” (ч. 2 ст. 361 ККУ).