У Дніпрі правоохоронці затримали організатора та 10 спільників злочинної групи, що діяла у межах масштабної шахрайської схеми. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ), яка працювала разом із Національною поліцією України та правоохоронцями Латвії і Литви.
Суть схеми
Злочинці виманювали кошти у громадян Європейського Союзу, пропонуючи інвестиції у фейкові криптовалютні проєкти через кол-центри, розташовані у Дніпрі. Вони створили чотири таких центри, де оператори телефонували потенційним жертвам та демонстрували підроблені графіки з вигаданими прибутками.
Як працювала схема
- Жертвам пропонували зробити невеликий перший внесок, який ніби приносив відразу дивіденди.
- Це змушувало інвесторів вкладати дедалі більші суми.
- Після досягнення максимального внеску зв’язок із клієнтами обривався, а їхні контакти блокувалися.
За рік учасники злочину «заробили» щонайменше 1,2 мільйона доларів США нелегального доходу.
Результати спецоперації
Під час 40 обшуків у помешканнях і офісах затриманих було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами, а також 21 мільйон гривень у еквіваленті, отриманих злочинним шляхом.
Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за створення і керівництво злочинною організацією, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Слідчі продовжують роботу для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.