Національний банк України планує впровадити нові правила фінансового моніторингу для операцій з банківськими картками, які перевищують 30 тисяч гривень на місяць. Ці зміни спрямовані на посилення контролю за переказами, зняттям готівки та онлайн-розрахунками, повідомляє “Наше місто” з посиланням на “Експерт”.
Що зміниться
- Під посилений контроль потраплять суми, що перевищують 30 тисяч гривень на місяць.
- Нові вимоги моніторингу спрямовані на боротьбу з тіньовими грошовими потоками.
- Процедура перевірки і можливе блокування рахунків триватиме до одного місяця.
Кого стосуються нововведення
Українські банки, зокрема ПриватБанк, Ощадбанк та monobank, вже повідомили своїх клієнтів про майбутні зміни. Особливо варто підготувати документи фрілансерам, підприємцям і тим, хто регулярно отримує перекази з інших країн.
Пояснення від НБУ
У НБУ зазначають, що нові вимоги узгоджуються з європейськими стандартами контролю руху коштів, а фінансовий моніторинг у майбутньому може стати ще суворішим.
Мешканцям Дніпра та області рекомендують заздалегідь підготувати підтвердження джерел доходу, щоб уникнути тимчасових обмежень доступу до рахунків.
Фото: з відкритих джерел.