Дослідження про українські шахрайські кол-центри
Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності оприлюднила результати дослідження, присвяченого діяльності шахрайських кол-центрів в Україні. У звіті згадується дніпровський кримінальний авторитет Олександр «Нарік» Петровський. Інформацію оприлюднило видання «Наше місто» з посиланням на «Дніпро Оперативний».
Основні факти
- У кол-центрах працює приблизно 60 тисяч людей, переважно молодь, що становить дві третини легального банківського сектору.
- Обіг цієї нелегальної індустрії сягає близько 1 мільярда доларів на місяць.
- Шахрайські офіси працюють у всіх 24 областях України, найбільші – у Дніпрі та Києві.
- Потенційними жертвами стали мінімум 29 країн, зокрема Чехія, Латвія, Польща, Румунія, Канада та США.
- У Дніпрі працює близько 30 тисяч осіб у таких кол-центрах.
Хто керує шахрайськими кол-центрами?
За даними дослідників, більшість кол-центрів контролюють кілька великих мереж, одна з яких походить із Дніпра. Інша мережа – угруповання «Хімпром», що раніше займалося торгівлею синтетичними наркотиками. Вони контролюють шахрайські офіси не лише в Україні, а й у Росії, а також мають зв’язки з Європою та Азією.
Роль Олександра Петровського
Олександр «Нарік» Петровський згадується як частина дніпровського кримінального середовища, пов’язаного з шахрайськими кол-центрами. Після свого виїзду з України в 2022 році його вплив у регіоні зменшився, проте ім’я продовжує з’являтися у контексті зернового бізнесу, наркотиків та вербування переселенців до шахрайських структур.
Особливості діяльності кол-центрів
Кол-центри орієнтуються на іноземців через вищий рівень доходів жертв і складність викриття злочинців. З 2022 по 2023 рік лише 10-15% шахрайських дзвінків були адресовані Росії, решта – Україні та країнам Європи.
Проблеми боротьби з шахрайськими офісами
- Щомісячна «плата за кришування» становить від 10 до 15 тисяч доларів.
- Незважаючи на рейди, діяльність кол-центрів швидко відновлюється.
- В Україні відсутнє спеціальне законодавство для регулювання цієї сфери.
- Розслідування ускладнюється через брак заяв від потерпілих через сором чи страх.
Інші пов’язані справи
У червні 2024 року журналісти повідомляли про зв’язок проросійського депутата Загіда Краснова з мережею з 12 шахрайських кол-центрів у Дніпрі, Києві та Одесі.
Звертаємо увагу, що згадка Олександра «Наріка» Петровського у звіті не є судовим вироком і не встановлює його конкретної винуватості.