32-річний житель Одеси без відповідної ліцензії та всупереч санкціям протягом року обмінював російські рублі та електронні гроші через онлайн-обмінники. Детективи БЕБ вже завершили досудове розслідування у справі щодо незаконної діяльності чоловіка, пов’язаної з конвертацією грошей, обіг яких заборонений в Україні. Справа скерована до суду. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Бюро економічної безпеки.
Було встановлено, що для обміну чоловік використовував банківські картки підконтрольних осіб та картки російських банків.
У результаті обшуків співробітники БЕБ вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, в тому числі банківських установ РФ, SIM-картки, та гроші, отримані в результаті незаконної діяльності.