24 мая следствие передало в суд уголовное производство об отмывании доходов главой и менеджером фермерского хозяйства. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.
В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель хозяйства совместно с менеджером – своим отцом, путем подделки документов – справки из сельсовета и органов статистики, получил от Открытого акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» помощь в сумме более 5 млн грн якобы для посева 2,2 тыс. га земли. При этом реально в пользовании фермера находилось 200 га земли. Однако ни одной части полученной от государства финансовой помощи фермер не использовал по назначению. 1,5 млн грн он присвоил, другую часть средств – легализовал через фиктивные предприятия.
24 мая обвинительный акт направлен в суд. Сейчас подозреваемые находятся под круглосуточным домашним арестом. Им грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.
На Днепропетровщине задержали фермера, который «отмыл» более 5 млн грн госпомощи
