4 августа ФБР провело обыск в офисе риэлторской компании Optima, акционером которого является украинский олигарх Игорь Коломойский. Именно эту компанию подозревают в причастности к отмыванию выведенных денег из «ПриватБанка», сообщает Днепровская панорама.
Агенты спецслужбы уже обыскали офис, который находится в бизнес-центре города Кливленд — One Cleveland Center.
Также по информации западного ресурса, обыски планируются еще в одном офисе Optima, расположенном в Майами. Адвокат беглого олигарха Майкл Салливан ситуацию пока не комментирует.
О ситуации с обысками на своей странице в Facebook уже высказался известный украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, правоохранительные органы США впервые проводят столь масштабные следственные действия в офисе олигарха, а это может означать только одно — Вашингтон не собирается смотреть сквозь пальцы на продолжение кампании Коломойского по возврату «ПриватБанка». Американские власти намекают, что Игорь Валерьевич — нежелательная персона.
“Такого еще не было даже в разгар противостояния по Привату в 2016-м. Это не просто проблемы для комплайенса Коломойского — это прямой удар, демонстрация, что Коломойский — нежелательная персона. Теперь проблемы могут начаться и у других структур, которые связаны с Коломойским и с его структурами. Очевидно, этот шаг является публичным и политическим, чтобы дать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, опорой которого и деловым партнером Коломойский является до сих пор», — написал Бутусов.
компания Optima была одной из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости и контролировала 2,8 млн квадратных футов территории в центре Кливленда. За последние несколько лет компания одиозного Коломойского распродала большую часть своей недвижимости.
В мае прошлого года государственный «ПриватБанк» подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр, в котором утверждалось, что Optima принимала участие в отмывании выведенных денег из банка. Общая сумма отмытых денег за 10 лет составила около 470 миллиардов долларов.