Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
Об этом сообщает издание “The Daily Beast” со ссылкой на 3 источника, пишет “Экономическая правда“.
“По данным источников, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмывание средств. По их информации, расследование широкомасштабное и продолжается довольно давно. Коломойскому не были предъявлены обвинения ни в одном преступлении, а адвокат, его представляющий, заявил, что тот отвергает любые правонарушения”, – говорится в статье.
“Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-то средства в США”, – сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law Firm, которая представляет интересы олигарха.
“Он – бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной”, – добавил адвокат.
“Прокуратура США в Северном округе Огайо участвует в расследовании, поскольку Коломойский имеет там инвестиции”, – пишет газета со ссылкой на Kyiv Post.
По данным The Financial Times, олигарх сейчас живет в Тель-Авиве (Израиль). Эксперты в правоохранительных органах утверждают, что его нынешнее место пребывания может осложнить любые попытки США об экстрадиции.
ФБР ведет расследование против Коломойского — СМИ
