В деле «львовского мусора» нашли следы оффшорных фирм с Днепра

08.06.2017 12:53

Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский заявил, что следствие установило, что через фиктивные днепровские фирмы один из львовских перевозчиков мусора обогатился на 6,5 млн грн.

Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на Leopolis.news.

Как известно, в ходе расследования уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено, что несколько львовских перевозчиков заключили соглашения на захоронение ТБО в городе Днепр, где учредителями, руководителями и бухгалтерами в этих фирмах были лица, которые могли не знать о своем участии в схеме, или за определенную сумму средств согласиться возглавить эти предприятия.

«В частности, одна фирма была зарегистрирована на гражданина, который 6 лет жил без паспорта, а для открытия банковского счета в банк был подан потерянный паспорт с переклеенной фотографией другого лица. Другая фирма была зарегистрирована на лицо, которое за 2000 гривен согласилось вписать свое имя, как владелец предприятия, не вело никакой хозяйственной деятельности, а штат насчитывал одного человека, - рассказал Юрий Квяткивский. - За этим фирмами не было зарегистрировано никаких транспортных средств и фактически полное отсутствие наемных работников. Указанные фирмы за называемоую деятельность в захоронении ТБО из Львова, получили 6,5 млн грн от перевозчиков, осуществляющих вывоз ТБО из Львова. Мы понимаем, что сумма в ходе расследования может увеличиться».

Поэтому, по словам прокурора, фиктивные фирмы не занимались захоронением мусора, а перевозчики сбрасывали мусор по всей области и Украины. В свою очередь, эти фирмы предоставляли перевозчикам поддельную документацию о захоронении ТБО в Днепре, а перевозчики, предоставляли эту информацию в городской совет, который выделял средства на возмещение вывоза ТБО за счет городского бюджета.

30 мая работники полиции вместе с УСБУ во Львовской области провели обыски в этих фиктивных предприятиях, где изъяли соответствующую документацию, печати, угловые штампы одного из коммунальных предприятий Днепра, печати банковских учреждений и 14 банковских карточек. Полученные средства, эти фиктивные предприятия перечисляли за покупку строительных материалов, то есть, таким образом «отмывали» средства от общины Львова.

Также, интересным фактом является то, что в ходе расследования были обнаружены две печати оффшорных фирм Швейцарии и Лихтенштейна.

Квяткивский добавил, что были проведены обыски и изъятие документов у одного из львовских перевозчиков, после чего руководитель этой фирмы бежал за границу. Поэтому следствием была изъята документация, чтобы понять, какая сумма средств была перечислена на эти фиктивные предприятия. Однако называть имя этого руководителя или название самого предприятия он отказался.

«Чтобы выяснить причастность должностных лиц городского совета, прокуратура должна выяснить, кто ставил подписи на этих платежках, и в чьи должностные обязанности это входит», - добавил прокурор.

Комментарии
Последние записи в блогах

Уряд виділив 1,4 млрд грн на підтримку малих міст. Рішення про спрямування коштів на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій схвалили 10 липня.

Подробнее

З початку 2019 року 41,7 тисячі мешканців Дніпропетровської області надали до фіскальних органів декларації про майновий стан та доходи за 2018 рік. Загальна сума задекларованих ними доходів склала 4 млрд 246,5 млн гривень. Це на 1 млрд 453,4 млн грн. більше ніж минулого року.

До сплати за результатами декларування підлягає понад 101 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 9,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума військового збору до сплати складає 13,6 млн грн., що перевищує минулорічні показники на 1,4 млн гривень.

Повернення з бюджету у вигляді податкової знижки отримають 6315 громадян на загальну суму 13,4 млн гривень. Про це повідомив начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Владислав Воінов.

Про одержані у 2018 році понад мільйонні статки повідомили 286 громадян Дніпропетровської області. Загальна сума їх минулорічного задекларованого доходу складає 2,6 млрд гривень.

 

Подробнее

5 липня Уряд виділив 400 млн грн на програми ремонту існуючих та будівництво нових спортивних комплексів при школах та 50-метрових та 25-метрових басейнів і оздоблення прилеглих територій. 10 липня  парламентський Комітет з питань бюджету погодив розподіл субвенції з державного бюджету територіальним громадам на спорудження спорткомплексів та басейнів.

Подробнее

З початку 2019 року органами ДФС у Дніпропетровській області та Дніпропетровською митницею ДФС забезпечено у бюджети всіх рівнів (без врахування Дніпропетровського управління офісу ВПП ДФС) 39 млрд 481,7 млн грн, що на 10 млрд 672,9 млн грн перевищує показник відповідного періоду минулого року. Про це повідомила в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ірина Сікіріна.

Так, до державного бюджету впродовж шести місяців 2019 року спрямовано 27 млрд 277,4 млн грн, що на 8 млрд. 17,3 млн грн (або на 41,6%) більше надходжень січня - червня минулого року.

До місцевих бюджетів за відповідний період забезпечено 12 млрд 204,3 млн гривень. Це на 2 млрд 655,6 млн грн (або на 27,8%) більше фактичних надходжень І півріччя 2018 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у першій половині поточного року зібрано 7 млрд 758,7 млн грн, що перевищує минулорічні показники на 1 млрд 258,2 млн грн (або на 19,4%).

 

Подробнее
Голосование
Сможет ли Владимир Зеленский быть самостоятельным президентом?
Нет, не сможет
Да, сможет