В деле «львовского мусора» нашли следы оффшорных фирм с Днепра

08.06.2017 12:53

Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский заявил, что следствие установило, что через фиктивные днепровские фирмы один из львовских перевозчиков мусора обогатился на 6,5 млн грн.

Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на Leopolis.news.

Как известно, в ходе расследования уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено, что несколько львовских перевозчиков заключили соглашения на захоронение ТБО в городе Днепр, где учредителями, руководителями и бухгалтерами в этих фирмах были лица, которые могли не знать о своем участии в схеме, или за определенную сумму средств согласиться возглавить эти предприятия.

«В частности, одна фирма была зарегистрирована на гражданина, который 6 лет жил без паспорта, а для открытия банковского счета в банк был подан потерянный паспорт с переклеенной фотографией другого лица. Другая фирма была зарегистрирована на лицо, которое за 2000 гривен согласилось вписать свое имя, как владелец предприятия, не вело никакой хозяйственной деятельности, а штат насчитывал одного человека, - рассказал Юрий Квяткивский. - За этим фирмами не было зарегистрировано никаких транспортных средств и фактически полное отсутствие наемных работников. Указанные фирмы за называемоую деятельность в захоронении ТБО из Львова, получили 6,5 млн грн от перевозчиков, осуществляющих вывоз ТБО из Львова. Мы понимаем, что сумма в ходе расследования может увеличиться».

Поэтому, по словам прокурора, фиктивные фирмы не занимались захоронением мусора, а перевозчики сбрасывали мусор по всей области и Украины. В свою очередь, эти фирмы предоставляли перевозчикам поддельную документацию о захоронении ТБО в Днепре, а перевозчики, предоставляли эту информацию в городской совет, который выделял средства на возмещение вывоза ТБО за счет городского бюджета.

30 мая работники полиции вместе с УСБУ во Львовской области провели обыски в этих фиктивных предприятиях, где изъяли соответствующую документацию, печати, угловые штампы одного из коммунальных предприятий Днепра, печати банковских учреждений и 14 банковских карточек. Полученные средства, эти фиктивные предприятия перечисляли за покупку строительных материалов, то есть, таким образом «отмывали» средства от общины Львова.

Также, интересным фактом является то, что в ходе расследования были обнаружены две печати оффшорных фирм Швейцарии и Лихтенштейна.

Квяткивский добавил, что были проведены обыски и изъятие документов у одного из львовских перевозчиков, после чего руководитель этой фирмы бежал за границу. Поэтому следствием была изъята документация, чтобы понять, какая сумма средств была перечислена на эти фиктивные предприятия. Однако называть имя этого руководителя или название самого предприятия он отказался.

«Чтобы выяснить причастность должностных лиц городского совета, прокуратура должна выяснить, кто ставил подписи на этих платежках, и в чьи должностные обязанности это входит», - добавил прокурор.

Комментарии
Последние записи в блогах

Протягом січня 2019 року слідчими ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідувалось 187 кримінальних проваджень, з яких 34 – прийнято до провадження у поточному році.

Із загальної кількості кримінальних проваджень, які розслідувались працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС області, закінчено 20 кримінальних проваджень, із яких до суду скеровано 10, у тому числі: 9 – з обвинувальними актами, а 1 – з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Крім того, за перший місяць поточного року за підслідністю направлено 3 кримінальних провадження, 11 – приєднано до інших проваджень.

Завдяки розслідуваним справам слідчими ДФС Дніпропетровської області впродовж січня 2019 року відшкодована сума нанесених державі збитків у розмірі 34 млн 636 тис. гривень.

 

Подробнее

Не встигла заборона Уряду рзміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів набрати чинності, як територіальні громади почали підраховувати збитки. На Дніпропетровщині недорахуються фінансового ресурсу у вигляді відсотків від коштів на депозитах у Марганецькій, Зеленодольській,  Синельниківській, Дніпровській та Першотравенській. В цілому біля 19 млн грн.

Подробнее

Протягом січня поточного року громадяни подали більше ніж 22 тис. декларацій про майновий стан і доходи, отримані у 2018 році. Це на 13 відсотків, або на 2,5 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними податкових декларацій задекларовано загальний дохід у сумі – 3,6 млрд грн. Громадянами самостійно визначено до сплати в бюджет 79,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 26,5 млн грн, або на 50 відс. більше ніж у січні 2018 року. Сума військового збору до сплати становить – 13,1 млн грн, що на 3,1 млн грн, або на 31 відсоток більше, ніж за відповідний період минулого року.

На сьогодні вже 335 громадян задекларували доходи у сумі понад 1 млн грн. Податкові зобов’язання з ПДФО визначено такими громадянами у розмірі – 27,5 млн грн, військового збору – 3,2 млн грн.

Найбільшу суму доходу у січні 2019 задекларовано мешканцем м. Києва у сумі понад 200,0 млн грн.

Найбільші суми до сплати в бюджет по доходам, отриманим з джерел за межами території України, на сьогодні задекларовано 2 громадянами Сумської області (кожний у сумі понад 2,5 млн грн).

За структурою доходів найбільші суми мільйонери декларують при отриманні:

 інших оподатковуваних доходів (проценти банку, дивіденти тощо) – 628,9 млн грн, з яких податковими агентами утримано 53,3 млн грн ПДФО та 9,3 млн грн військового збору;

інших неоподатковуваних доходів – 409,6 млн грн;

доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна – 181,9 млн. грн., з яких вже сплачено (утримано) 6,1 млн грн ПДФО та 1,7 млн грн військового збору;

іноземних доходів – 98,9 млн грн;

доходів від успадкування (отримання у дарунок) майна – 78,1 млн грн.

Право на податкову знижку за результатами 2018 року задекларовано 6 тис. особами. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками податків у розмірі – 17,2 млн грн, що на 41,1 млн грн, або на 32 відс. більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

 

Подробнее

У січні 2019 року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам рекордну суму податку на додану вартість – 19,7 млрд грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 64%, або на 7,7 млрд грн. У січні 2018 року платникам було відшкодовано 12 млрд грн. Загалом за 2018 рік платникам відшкодовано 131,7 млрд грн.

Сума відшкодованого ПДВ на рахунки платників у січні 2019 року на 8,7 млрд грн, або у 1,8 раза більше середньомісячного відшкодування у 2018 році. Сума середньомісячного відшкодування ПДВ у минулому році становила 11 млрд грн.

Також суттєво зросли задекларовані суми ПДВ до сплати. Так, у січні 2019 року (декларації за грудень 2018 року) задекларовано 22,9 млрд грн ПДВ до сплати. Це на 1,6 млрд грн, або на 7,5% більше відповідного показника січня 2018 року.

 

Подробнее
Голосование
Кто победит на выборах президента Украины?
Юлия Тимошенко
Петр Порошенко
Анатолий Гриценко
Владимир Зеленский
Юрий Бойко
Олег Ляшко
Александр Вилкул
Другой кандидат