В деле «львовского мусора» нашли следы оффшорных фирм с Днепра

08.06.2017 12:53

Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский заявил, что следствие установило, что через фиктивные днепровские фирмы один из львовских перевозчиков мусора обогатился на 6,5 млн грн.

Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на Leopolis.news.

Как известно, в ходе расследования уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено, что несколько львовских перевозчиков заключили соглашения на захоронение ТБО в городе Днепр, где учредителями, руководителями и бухгалтерами в этих фирмах были лица, которые могли не знать о своем участии в схеме, или за определенную сумму средств согласиться возглавить эти предприятия.

«В частности, одна фирма была зарегистрирована на гражданина, который 6 лет жил без паспорта, а для открытия банковского счета в банк был подан потерянный паспорт с переклеенной фотографией другого лица. Другая фирма была зарегистрирована на лицо, которое за 2000 гривен согласилось вписать свое имя, как владелец предприятия, не вело никакой хозяйственной деятельности, а штат насчитывал одного человека, - рассказал Юрий Квяткивский. - За этим фирмами не было зарегистрировано никаких транспортных средств и фактически полное отсутствие наемных работников. Указанные фирмы за называемоую деятельность в захоронении ТБО из Львова, получили 6,5 млн грн от перевозчиков, осуществляющих вывоз ТБО из Львова. Мы понимаем, что сумма в ходе расследования может увеличиться».

Поэтому, по словам прокурора, фиктивные фирмы не занимались захоронением мусора, а перевозчики сбрасывали мусор по всей области и Украины. В свою очередь, эти фирмы предоставляли перевозчикам поддельную документацию о захоронении ТБО в Днепре, а перевозчики, предоставляли эту информацию в городской совет, который выделял средства на возмещение вывоза ТБО за счет городского бюджета.

30 мая работники полиции вместе с УСБУ во Львовской области провели обыски в этих фиктивных предприятиях, где изъяли соответствующую документацию, печати, угловые штампы одного из коммунальных предприятий Днепра, печати банковских учреждений и 14 банковских карточек. Полученные средства, эти фиктивные предприятия перечисляли за покупку строительных материалов, то есть, таким образом «отмывали» средства от общины Львова.

Также, интересным фактом является то, что в ходе расследования были обнаружены две печати оффшорных фирм Швейцарии и Лихтенштейна.

Квяткивский добавил, что были проведены обыски и изъятие документов у одного из львовских перевозчиков, после чего руководитель этой фирмы бежал за границу. Поэтому следствием была изъята документация, чтобы понять, какая сумма средств была перечислена на эти фиктивные предприятия. Однако называть имя этого руководителя или название самого предприятия он отказался.

«Чтобы выяснить причастность должностных лиц городского совета, прокуратура должна выяснить, кто ставил подписи на этих платежках, и в чьи должностные обязанности это входит», - добавил прокурор.

Комментарии
Последние записи в блогах

Протягом січня-листопада 2018 року митницями ДФС виявлено 45,6 тис. порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 2,7 млрд гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість складених протоколів про порушення митних правил зросла на 56%, а вартість предметів правопорушення – на 74%.

У 5 тис. справ про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 797 млн гривень. Сума тимчасово вилучених предметів правопорушень збільшилась на 14%.

Найпоширенішими є випадки незаконного переміщення через митний кордон промислових товарів. За вказаний період за скоєння таких порушень було вилучено товарів на суму 469 млн гривень. Транспортних засобів вилучено на суму понад 146,6 млн грн, продовольчих товарів – на 110,7 млн грн, валюти – 70,8 млн грн.

Безпосередньо митницями ДФС розглянуто майже 35,5 тис. справ про порушення митних правил, що на 81% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

На розгляд до суду митницями передано 5,7 тис. справ про порушення митних правил на суму майже 1,7 млрд грн.

За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на суму 426,4 млн. грн.

Одним із ефективних методів протидії митним правопорушенням на сьогодні є співпраця та обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав в рамках взаємної адміністративної допомоги, яка забезпечує попередження і виявлення незаконних експортно-імпортних операцій та факти несплати до бюджету обов’язкових митних платежів.

За результатами міжнародної взаємодії за 11 місяців 2018 року порушено понад 678 справ про порушення митних правил на суму 665 млн грн. Крім того, у ході міжнародної співпраці встановлено несплату понад 21,1 млн грн обов’язкових митних платежів.

 

Подробнее

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили на одному із місцевих підприємств значну суму готівки, призначену для виплати заробітної плати «в конверті».

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України було встановлено одне із дніпровських підприємств, яке використовувало на виробництві працю більше 50 неоформлених працівників. При цьому оформленим працівникам офіційно виплачувалася мінімальна заробітна плата, а інша значна частина заробітку, як і неоформленим колегам, видавалася «в конверті» готівкою без сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Внаслідок таких дій фігуранти завдали бюджету майже 1,2 млн. грн. збитків.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та виробничих приміщеннях компанії, вилучено майже 2 млн. грн. готівкою, які призначалися для виплати з/п «в конверті», а також документи з нарахування та виплати заробітної платні та чорнові записи, які підтверджують незаконні дії фігурантів.

Триває слідство.

 

 

Подробнее

У листопаді поточного року на рахунки платників відшкодовано 13,6 млрд грн податку на додану вартість. Цього місяця сума відшкодування стала найбільшою у 2018 році. До цього найбільшу суму бюджетної компенсації з ПДВ платники отримали у вересні – 12,5 млрд грн.

Відшкодована у листопаді сума ПДВ на 20%, або на 2,2 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року. У листопаді 2017 році сума відшкодування складала 11,4 млрд гривень.

Загалом за 11 місяців 2018 року платникам було повернуто 121,6 млрд грн податку на додану вартість, що на 11,9%, або на 12,9 млрд грн. більше за відповідний період минулого року. У січні-листопаді 2017 року платникам було повернуто 108,7 млрд грн.

Зросла на 1,1 млрд грн, або на 12,2% порівняно з 11 місяцями 2018 року і середньомісячна сума відшкодування ПДВ. Якщо протягом січня-листопада 2017 року платникам щомісяця в середньому повертали майже 9,9 млрд грн., то вже у 2018 році цей показник склав 11 млрд грн.

Нагадаємо, що на сьогодні відсутні будь-які можливості для маніпуляцій з відшкодуванням ПДВ, оскільки весь процес автоматичний та прозорий.

 

Подробнее

У листопаді до місцевих бюджетів платниками податків сплачено рекордну у 2018 році суму – 23,2 млрд грн. Порівняно з листопадом 2017 року надходження зросли на 22%, або на 4,2 млрд грн.

Загалом протягом січня-листопада 2018 року до місцевих бюджетів надійшло 209,7 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 21,9%, або на 37,7 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

З початку року до зведеного бюджету надійшло 204,7 млрд грн податку і збору на доходи фізичних осіб. Це на 24,3%, або на 40,1 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб у листопаді склали 20,9 млрд грн. Порівняно з листопадом минулого року ці надходження зросли майже на 26%, або на 4,3 млрд грн.

 

Подробнее
Голосование
Насколько изменилось экономическое состояние вашей семьи за год?
Ухудшилось
Улучшилось
Не изменилось