Ремонтировать крыши в Днепре будет фирма, имеющая крупный налоговый долг

17.11.2016 11:29

Ремонтировать кровли в Днепре будет фирма, имеющая крупный налоговый долг, основатель которой проходит  по уголовному делу о создании конвертационного центра.

Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой zabeba.li.

Согласно техническому заданию тендера, необходимо капитально отремонтировать жесткую кровлю по следующим адресам — Вакуленчука,4а, пр.Кирова,117, Калиновая, 13, Кирова,48, Пушкина, 37, Усенко,21, п. 3,4, Усенко, 21, п. 1,2 , Кирова,110, Кирова,80, Кирова, 127, Кирова, 109, Кирова,113, Кедрина, 52, г.Сталинграда, 12 Г.

В тендере приняли участие 6 фирм. Победителем объявлено частное предприятие «Фирма «ОЛБИ», которое предложило выполнить эти работы за 3 700 000 грн.

ООО «КОМУНАЛЬНИК» предложило выполнить эти работы за  3 600 000 грн , но было дисквалифицировано, так как у него оказался неполный пакет документов (ну что за растяпы!).

Что за фирма-победитель

Фирма-победитель зарегистрирована в квартире по месту жительства директора и имеет уставный фонд 300 грн.

minyust-ustavnij-fond-olbi

Директор и бенифициар – Ковалев Михаил Евгеньевич

На предприятии, чьим основным видом деятельности является «грузовой автотранспорт», в штате всего один человек – директор. Остальные 8 человек — 4 кровельщика, 2 прораба и 2 разнорабочих – работают по договору. Вся техника у фирмы арендована.

В пакете документов фирмы-победителя есть документы, свидетельствующие об опыте работы по ремонту кровель – с 1 июля 16 года фирма уже осваивала бюджетные деньги в Днепре именно на ремонтах крыш, но увидеть  движения бюджетных средств в системе «Прозорро» невозможно. Как мы помним, на то время сфера ЖКХ была выведена за рамки этой системы решением сессии горсовета Днепра.

При беглом просмотре документов, свидетельствующих об опыте работы фирмы, обнаружились интересные  бумаги.

Календарные планы к договорам от 1 июля 2016 г на капитальный ремонт крыш, подписанный директором департамента Жилищного хозяйства Владиславом Грицаем и директором фирмы Михаилом Ковалевым, заверенные печатями контрагентов, оказались  без дат начала и окончания работ. Видимо, торопились.

kalendarnij-plan-bez-dat-ot-1-iyulya

 

В документах также имеется справка об отсутствии налоговой задолженности «Фирмы «ОЛБИ».

spravka-chto-ne-imeet-nalogovoj-zadolzhennosti

 

Но в системе проверки фискальной службы имеется другая информация. Фирма – налоговый должник, а значит согласно закону «О публичных закупках» заказчик тендера может отказать фирме в участии. Впрочем, может, но не обязан.

skrin-zakon

firma-imeet-nalogovij-dolg

Все средства, поступившие на счета фирмы — должника , будут направлены на погашение налогового долга.  А как же наши крыши?

Что за руководитель

В Днепре Михаил Ковалев основал несколько фирм. Согласно данным реестра судебных дел общая сумма налоговой задолженности фирм, связанных с Михаилом Ковалевым, составляет 3 млн 404 тыс. грн. Уголовное производство № 32014040040000023 внесено в Единый реестр досудебных расследований 23.05.2014 года по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК УкраинЫ – фиктивное предпринимательство и умышленное уклонение от уплаты налогов. Дело тянется до сих пор.

fabula-konvertatsionny-j-tsentr

Личные счета Михаила Ковалева, на которые он получал деньги от ООО «Фирма Дельта-Инвест» как материальную помощь арестованы решением апелляционного суда Днепропетровской области.Арестованы также счета ООО «Инвест — Проект». Арест со счетов «Фирмы «ОЛБИ» Михаилу Ковалеву удалось снять в том же апелляционном суде весной этого года.

Комментарии
Последние записи в блогах

Протягом січня-листопада 2018 року митницями ДФС виявлено 45,6 тис. порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 2,7 млрд гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість складених протоколів про порушення митних правил зросла на 56%, а вартість предметів правопорушення – на 74%.

У 5 тис. справ про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 797 млн гривень. Сума тимчасово вилучених предметів правопорушень збільшилась на 14%.

Найпоширенішими є випадки незаконного переміщення через митний кордон промислових товарів. За вказаний період за скоєння таких порушень було вилучено товарів на суму 469 млн гривень. Транспортних засобів вилучено на суму понад 146,6 млн грн, продовольчих товарів – на 110,7 млн грн, валюти – 70,8 млн грн.

Безпосередньо митницями ДФС розглянуто майже 35,5 тис. справ про порушення митних правил, що на 81% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

На розгляд до суду митницями передано 5,7 тис. справ про порушення митних правил на суму майже 1,7 млрд грн.

За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на суму 426,4 млн. грн.

Одним із ефективних методів протидії митним правопорушенням на сьогодні є співпраця та обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав в рамках взаємної адміністративної допомоги, яка забезпечує попередження і виявлення незаконних експортно-імпортних операцій та факти несплати до бюджету обов’язкових митних платежів.

За результатами міжнародної взаємодії за 11 місяців 2018 року порушено понад 678 справ про порушення митних правил на суму 665 млн грн. Крім того, у ході міжнародної співпраці встановлено несплату понад 21,1 млн грн обов’язкових митних платежів.

 

Подробнее

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили на одному із місцевих підприємств значну суму готівки, призначену для виплати заробітної плати «в конверті».

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України було встановлено одне із дніпровських підприємств, яке використовувало на виробництві працю більше 50 неоформлених працівників. При цьому оформленим працівникам офіційно виплачувалася мінімальна заробітна плата, а інша значна частина заробітку, як і неоформленим колегам, видавалася «в конверті» готівкою без сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Внаслідок таких дій фігуранти завдали бюджету майже 1,2 млн. грн. збитків.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та виробничих приміщеннях компанії, вилучено майже 2 млн. грн. готівкою, які призначалися для виплати з/п «в конверті», а також документи з нарахування та виплати заробітної платні та чорнові записи, які підтверджують незаконні дії фігурантів.

Триває слідство.

 

 

Подробнее

У листопаді поточного року на рахунки платників відшкодовано 13,6 млрд грн податку на додану вартість. Цього місяця сума відшкодування стала найбільшою у 2018 році. До цього найбільшу суму бюджетної компенсації з ПДВ платники отримали у вересні – 12,5 млрд грн.

Відшкодована у листопаді сума ПДВ на 20%, або на 2,2 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року. У листопаді 2017 році сума відшкодування складала 11,4 млрд гривень.

Загалом за 11 місяців 2018 року платникам було повернуто 121,6 млрд грн податку на додану вартість, що на 11,9%, або на 12,9 млрд грн. більше за відповідний період минулого року. У січні-листопаді 2017 року платникам було повернуто 108,7 млрд грн.

Зросла на 1,1 млрд грн, або на 12,2% порівняно з 11 місяцями 2018 року і середньомісячна сума відшкодування ПДВ. Якщо протягом січня-листопада 2017 року платникам щомісяця в середньому повертали майже 9,9 млрд грн., то вже у 2018 році цей показник склав 11 млрд грн.

Нагадаємо, що на сьогодні відсутні будь-які можливості для маніпуляцій з відшкодуванням ПДВ, оскільки весь процес автоматичний та прозорий.

 

Подробнее

У листопаді до місцевих бюджетів платниками податків сплачено рекордну у 2018 році суму – 23,2 млрд грн. Порівняно з листопадом 2017 року надходження зросли на 22%, або на 4,2 млрд грн.

Загалом протягом січня-листопада 2018 року до місцевих бюджетів надійшло 209,7 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 21,9%, або на 37,7 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

З початку року до зведеного бюджету надійшло 204,7 млрд грн податку і збору на доходи фізичних осіб. Це на 24,3%, або на 40,1 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб у листопаді склали 20,9 млрд грн. Порівняно з листопадом минулого року ці надходження зросли майже на 26%, або на 4,3 млрд грн.

 

Подробнее
Голосование
Насколько изменилось экономическое состояние вашей семьи за год?
Ухудшилось
Улучшилось
Не изменилось